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管理精工-公司制定了《精工钢构印鉴使用管理办法》

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“公司與時俱進、健全治理制度,鑒於公司管理機構分佈全國、董監高辦公地點分散的實際情況,通過制度、流程的設計,借助各種通訊工具,探索建立了符合精工特色的公司治理管理體系。”長江精工鋼結構(集團)股份有限公司(下簡稱“精工鋼構”或“公司”)總裁裘建華近日接受《證券日報》記者採訪時表示,公司是一家專註於鋼結構建築領域的行業領先型企業,經過多年專業化經營,在公司治理方面形成了一套成熟的體系。

他表示,公司充分發揮微信群的遠程辦公便利性,通過群會議、群通知以及文字討論等方式,便利董監高遠程、錯時溝通,既方便及時將監管部門的要求、會議通知等信息讓董監高成員在第一時間知曉,又便於董監高特別是獨董參與公司重要事件的決策。

與此同時,為了保證制度的有效執行,精工鋼構還制定了《內部審計制度》、《內部控制自我評估工作條例》等內部控制制度,根據實際情況設立了符合公司業務規模和經營管理需要的組織機構,科學劃分職責和權限,並制定了相應的崗位職責,職能部門分工明確、各負其責、相互協作、相互監督。同時公司以審計部門為依托,定期對公司及子公司開展了包括存貨管理、項目資金及成本管理、採購管理在內的多項專項審計監察,並根據《審計及管理檢查處罰制度》,落實責任,跟進措施。公司已連續4年聘請外部審計機構,對公司的內部控制進行審計,公司內部控制不存在重大及重要缺陷。

“目前精工鋼構業務遍及全球。隨著管理分支機構的擴張和子公司數量的增加,信息披露的難度也在幾何級的增加:重大信息的及時、準確披露,不僅僅是證券投資部的工作,更需要公司全體員工特別是各子公司負責人、各條業務線主要負責人對上市公司信息披露規則熟悉掌握並且高度重視。”裘建華說。

裘建華認為,公司聘請的獨董都非常專業也非常敬業。對於定期報告的審核、重大關聯交易、資產買賣等事項,他們都積极參与決策並從各自角度提出很好的建議與提醒,提高了公司決策的質量。

針對以上情況,裘建華表示,董事會制定了《重大內幕信息及知情人管理制度》與《重大信息內部報告制度》,詳細解釋各類重大信息的定義以及信息報送的時間要求、內容要求以及具體途徑,要求相關主要部門每月對各子公司相關條線的重大信息進行“零申報”,並通過這個制度的執行,加強相關人員對信息披露要求的熟悉以及敏感性。

建立重大信息月度“零申報”制度據裘建華介紹,在探索建立具有“精工”特色的公司治理體系中,重大信息月度“零申報”制度,可以有效確保重大信息的及時、準確披露。

充分發揮獨立董事外部“監察”職責裘建華介紹說,為了完善公司治理管理體系,精工鋼構還借助信息工具,加強與董監高的溝通,充分發揮獨立董事的外部“監察”職責。

“公司治理是上市公司在發展過程中不斷完善的重要體系。但公司治理的完善、提升之路還很長。精工鋼構在積極發展主業、為股東創造價值的同時,也會長懷敬畏之心,遠離監管紅線,以規範的公司治理營造健康的經營環境。”裘建華說。(記者 孟珂)

制定印鑒制度定期進行內外部審計為了提高了公司決策的質量,保證制度的有效執行。裘建華表示,公司嚴格用章流程,確保每次蓋章都用之有審。公司制定了《精工鋼構印鑒使用管理辦法》,嚴格印鑒保管、使用等流程,權利相互監督,責罰嚴明。(1)公司及下屬公司的公章均應到公安部門進行備案;(2)保管上,公司及下屬子公司公章、法人章由所在公司的綜合管理部統一管理,銀行預留印鑒章由公司財務負責人或財務部經理或會計或出納分開保管,併在檔案室備案;(3)使用上,嚴格填寫《印鑒使用申請表》,隨事權實行逐級審批制,不得越權審批。(4)對印鑒借用、丟失、保管人的職責、發生責任事故時的責任追究進行了規定。